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오성첨단소재 meeting history

Annual and extraordinary meetings, newest first. Voting results and approval rates appear only when disclosed.

Annual 2015.03.27

1 제21기(2014.1.1 ~ 2014.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사보수한도액 승인의 건 Approved
3 감사 보수한도액 승인의 건 Approved
4 임원퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 Approved

Annual 2014.03.31

1 제20기(2013.1.1 ~ 2013.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 이사선임의 건(사외이사 1명)
2-1 사외이사 후보 박면용 Approved
3 이사보수한도액 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Extraordinary 2013.12.26

1 제1호 의안 : 자본감소의 건 Approved
2 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 Approved

Annual 2013.03.29

1 제19기(2012.1.1~2012.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 이사선임의 건(상근이사 3명) Approved
3-1 이사후보 윤순광 Approved
3-2 이사후보 강완모 Approved
3-3 이사후보 박진희 Approved
4 감사선임의 건(상근감사 1명) Approved
4-1 감사후보 오영복 Approved
5 이사보수한도액 승인의 건 Approved
6 감사보수한도액 승인의 건 Approved
7 주식매수선택권 부여 승인에 관한 건 Approved

Annual 2012.03.23

1 제18기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2011.03.18

1 제17기(2010.1.1~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 정관일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건(사외이사 1명) Approved
4 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 감사 보수한도액 승인의 건 Approved

Annual 2010.03.19

1 제1호 의안: 제16기(2009.1.1~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사 3명) Approved
3-1 제3-1호: 이사 윤순광 Approved
3-2 제3-2호: 이사 심만식 Approved
3-3 제3-3호: 이사 박진희 Approved
4 제4호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) Approved
5 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 Approved
7 제7호 의안: 주식매수선택권의 부여 승인의 건 Approved

Annual 2009.03.20

1 제15기(2008.1.1~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 정관일부 변경의 건 Approved
3 이사 보수한도액 승인의 건 Approved
4 감사 보수한도액 승인의 건 Approved
5 주식매수선택권 부여 승인의 건 Approved

Annual 2008.03.21

1 제1호 의안: 제14기(2007.1.1~2007.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 Approved

Extraordinary 2007.09.14

1 (주)수성케미칼과의 합병계약 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 이사 선임의 건 Approved
4 감사 선임의 건 Approved

Annual 2007.03.23

1 제1호 의안: 제13기 재무제표 승인의 건 (대차대조표, 손익계산서, 결손금처리계산서 승인의 건) Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 Approved
6 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 Approved

Annual 2006.03.24

1 제1호 의안: 제12기(2005년 1월 1일~2005년 12월 31일) 대차대조표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 Approved
4 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved

Annual 2005.03.18

1 제1호 의안: 재무제표 승인의 건
2 제2호 의안: 감사 선임의 건
3 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 Approved
4 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 Approved
5 제5호 의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건 Approved

Extraordinary 2004.10.01

1 제1호 의안 : 이사 선임의 건(신임이사 : 김종기) Approved
2 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 Approved

Annual 2004.03.19

1 제1호 의안: 제10기(2003.1.1~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 Approved

Extraordinary 2003.12.27

1 이사 선임의 건 Approved

Annual 2003.03.21

1 제1호 의안: 제9기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 Approved
2 제2호 의안: 정관일부변경승인의 건 Approved
3 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 이호원 Approved

Annual 2002.03.21

1 제8기(2001.1.1~2001.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 Approved
2 정관 일부 변경의 건 Approved
3 감사 선임의 건 Approved

Past meeting disclosures

Original filings are available before agendas and results are summarized. Filings below are ordered by filing date, newest first.

Filed 2001.10.22 임시주주총회결과

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