ガバナンス
重要度 1
이건홀딩스의 저PBR과 기업가치 제고 가능성 조명
이건홀딩스는 2분기 영업이익이 크게 늘었지만 주가순자산비율(PBR)은 0.29배로 나타났다. 기사는 자회사 이건창호의 대형 정비사업 수주 역량과 상장사의 기업가치 제고·주주환원 가능성을 함께 짚었다.
株主の視点 상장사의 기업가치 제고와 주주환원 맥락이 포함돼 있으나, 구체적인 회사 조치나 확정된 주주환원 정책은 제시되지 않았다.
株主総会の決議結果
定時
2026.03.26
- 1 제39기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) 可決 賛成 100.0%
- 2 정관 일부 변경의 건 可決 賛成 100.0%
- 3 이사선임의 건. 박승준 사내이사 후보 可決 賛成 99.9%
- 4 이사보수 한도 승인의 건 可決 賛成 99.9%
- 5 감사보수 한도 승인의 건 可決 賛成 99.9%
財務指標
時価総額
579億ウォン
PBR
0.30
PER
47.5
ROE
-2.58%
配当利回り
1.95%
負債比率
104.7%
株価推移
株価
日次終値
直近終値
-
-
5年間の最高値
-
-
5年間の最安値
-
-
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年間業績 推移
財務諸表
連結・子会社を含む
| 項目 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 損益計算書 | |||||||||||||
| 売上高 | 1,685.1億ウォン | 1,920.1億ウォン | 1,607.9億ウォン | 1,629.3億ウォン | 2,069.9億ウォン | 3,077.2億ウォン | 4,702.7億ウォン | 4,135.1億ウォン | 4,748.8億ウォン | 5,075.6億ウォン | 4,585.2億ウォン | 4,973.7億ウォン | 4,471.1億ウォン |
| 営業利益 | 43.7億ウォン | -40.5億ウォン | -58.4億ウォン | 46.6億ウォン | 61.3億ウォン | 131.5億ウォン | 166.1億ウォン | 75.1億ウォン | 386.8億ウォン | 220.9億ウォン | - | - | - |
| 当期純利益 | -18.1億ウォン | -67.9億ウォン | -78.3億ウォン | 38.7億ウォン | 28.6億ウォン | 134.9億ウォン | 48.8億ウォン | 9.1億ウォン | 144.3億ウォン | 54.6億ウォン | - | - | - |
| 営業利益率 | 2.59% | -2.11% | -3.63% | 2.86% | 2.96% | 4.27% | 3.53% | 1.82% | 8.15% | 4.35% | - | - | - |
| 貸借対照表 | |||||||||||||
| 資産合計 | 2,850.6億ウォン | 2,942.8億ウォン | 2,476.6億ウォン | 2,596.2億ウォン | 2,579.9億ウォン | 6,773.1億ウォン | 6,802.5億ウォン | 6,453.2億ウォン | 6,928.9億ウォン | 7,051.8億ウォン | 7,940.8億ウォン | 7,859.1億ウォン | 7,344.1億ウォン |
| 負債合計 | 1,860.6億ウォン | 1,914.7億ウォン | 1,536.7億ウォン | 1,623.1億ウォン | 1,593.7億ウォン | 4,080.9億ウォン | 3,954.5億ウォン | 3,677.5億ウォン | 3,971.1億ウォン | 3,968.3億ウォン | 4,227.8億ウォン | 4,208.7億ウォン | 3,756.4億ウォン |
| 資本合計 | 990億ウォン | 1,028.1億ウォン | 939.9億ウォン | 973.1億ウォン | 986.2億ウォン | 2,692.1億ウォン | 2,848.1億ウォン | 2,775.7億ウォン | 2,957.8億ウォン | 3,083.5億ウォン | 3,713億ウォン | 3,650.5億ウォン | 3,587.8億ウォン |
| キャッシュフロー計算書 | |||||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.6億ウォン | 94億ウォン |
| 投資活動によるキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -69.8億ウォン | 29.6億ウォン |
| 財務活動によるキャッシュフロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -65.9億ウォン | -187.2億ウォン |
| 投資指標 | |||||||||||||
| ROE | -1.83% | -6.61% | -8.33% | 3.98% | 2.90% | 5.01% | 1.71% | 0.33% | 4.88% | 1.77% | - | - | - |
| 負債比率 | 187.94% | 186.24% | 163.50% | 166.79% | 161.59% | 151.59% | 138.85% | 132.49% | 134.26% | 128.70% | 113.86% | 115.29% | 104.70% |
| 単体資産合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PER | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PBR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1株当たり配当金 | 50ウォン | 30ウォン | 30ウォン | 30ウォン | 50ウォン | 70ウォン | 70ウォン | 70ウォン | 70ウォン | 50ウォン | 50ウォン | 50ウォン | 50ウォン |
| 詳細科目 | |||||||||||||
| 流動資産 | - | - | 608.8億ウォン | - | - | 1,699.4億ウォン | - | - | 1,806.5億ウォン | - | - | 1,832.3億ウォン | 1,560億ウォン |
| 非流動資産 | - | - | 1,867.8億ウォン | - | - | 5,073.7億ウォン | - | - | 5,122.3億ウォン | - | - | 6,026.8億ウォン | 5,783.8億ウォン |
| 流動負債 | - | - | 1,210.8億ウォン | - | - | 2,855.4億ウォン | - | - | 2,696.4億ウォン | - | - | 2,968.5億ウォン | 2,248.5億ウォン |
| 非流動負債 | - | - | 325.9億ウォン | - | - | 1,225.5億ウォン | - | - | 1,274.7億ウォン | - | - | 1,240.2億ウォン | 1,507.9億ウォン |
| 親会社の所有者に帰属する持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,916.4億ウォン | 1,853.3億ウォン |
| 資本金 | - | - | 143.3億ウォン | - | - | 225.8億ウォン | - | - | 225.8億ウォン | - | - | 225.8億ウォン | 225.8億ウォン |
| 資本剰余金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.2億ウォン | 387.2億ウォン |
| その他の資本項目 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19.3億ウォン | -35.3億ウォン |
| その他の包括利益累計額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 674.5億ウォン | 674.7億ウォン |
| 利益剰余金 | - | - | 592.4億ウォン | - | - | 787.8億ウォン | - | - | 844.8億ウォン | - | - | 648.2億ウォン | 600.8億ウォン |
| 非支配持分 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,734.1億ウォン | 1,734.5億ウォン |
ROEは当期純利益÷期末資本合計です。会計区分や株価基準日が未確認のPER・PBRは表示しません。
不動産保有状況
帳簿価額合計
4,913億ウォン
公示地価合計
4,682億ウォン
時価総額比率
848.6%
土地
2件
建物
2件
支配構造
上場子会社の持分価値
108億ウォン
(時価総額 × 持分比率の合計)
事業報告書の分析
分析日 2026.04.26 22:53
|
2025年の事業報告書に基づく
未検証
営業報告書原文
사업 개요
- 이건홀딩스는 자회사의 주식 또는 지분을 보유해 자회사를 지배·경영지도하는 지주회사입니다. 2017년 4월 3일 분할등기일을 기준으로 창호 부문을 물적분할한 뒤, 현재는 브랜드권 관리, 경영자문, 배당 및 지분법이익 등을 주요 수입원으로 하고 있습니다.
- 설립 연도는 영업보고서의 자본금 변동 내역상 1988년이며, 주력 산업은 지주사업입니다.
주요 매출원
- 지분법이익: 약 19억원 (전체 영업수익의 28% 내외)
- 용역수수료매출: 약 42억원 (전체 영업수익의 60% 내외)
- 사용료매출: 약 8억원 (전체 영업수익의 12% 내외)
- 배당금수익: 약 0억원 (매우 미미)
- 당기 영업수익 합계는 약 69억원이며, 전기 약 71억원 대비 소폭 감소했습니다.
원가 구조 / 비용 특성
- 영업비용은 약 163억원으로 영업수익 약 69억원을 크게 상회해 영업손실이 발생했습니다.
- 최근 3개년 기준 영업이익은 제39기 약 -93억원, 제38기 약 -105억원, 제37기 약 -92억원으로 적자가 지속되었습니다.
자회사
- ㈜이건창호: 제조업, 지분 100%
- ㈜이건그린텍: 제조업, 지분 100%
- EagonWindows&Doors Canada Co.,Ltd: 제조업, 지분 100%
- Eagon USA Corp.: 무역업, 지분 100%
- 이건산업㈜: 제조업, 지분 34.19%
- 자회사 및 손자회사로는 영업보고서상 4개 회사를 두고 있다고 기재되어 있으며, 별도 자회사 현황 표에는 5개 회사가 기재되어 있습니다.
차입 구조
- 한국산업은행 약 70억원, ㈜국민은행 약 20억원, 신한은행 약 17억원
従業員数
29人
子会社数
5件
決算期後の重要事実
해당사항 없음.
定款の分析
分析日 2026.06.19 09:25
|
最終改定 2022.03.29
未検証
定款原文
주주친화
- 신주의 동등배당: 배당 기준일 현재 발행 또는 전환된 동종 주식에 대해 발행일과 관계없이 동등하게 배당한다 (제9조의4)
- 분기배당: 이사회 결의로 3월, 6월, 9월 말일 현재 주주에게 금전 분기배당을 할 수 있다 (제45조의2)
주주비친화
- 집중투표제 명시적 배제: 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2의 집중투표제를 적용하지 않아 소수주주의 이사 선임권을 제한한다 (제29조③)
- 이사 임기 3년 고정: 이사 임기를 취임 후 3년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 두어 상법상 최장 수준의 임기를 둔다 (제30조①)
- 이사회 결의만으로 300억원 전환사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있어 경영권 분쟁 시 우호지분 확보 수단이 될 수 있다 (제13조①)
- 이사회 결의만으로 300억원 신주인수권부사채 제3자 배정: 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있어 기존 주주 지분 희석 위험이 있다 (제14조①)
- 이사 책임감경 조항: 주주총회 결의로 이사의 책임을 최근 1년 보수액의 6배, 사외이사는 3배 초과분에 대해 면제할 수 있어 주주대표소송의 실효성을 약화시킬 수 있다 (제35조①)
기타 주목 조항
- 우선주 보통주 전환: 우선주식은 발행일로부터 3년 후 보통주식으로 전환되며, 배당 미지급 시 전환기간이 연장된다 (제7조의2⑦)
- 이사·감사 보수 및 퇴직금: 보수는 주주총회 결의로 정하고, 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 따른다 (제40조)
取締役会
取締役定員
3～15人
取締役任期
3年 (固定)
任期の分散
なし
累積投票
いいえ
議長と代表取締役の分離
いいえ
性別多様性の義務
-
取締役の責任軽減
6.0倍の超過分を免除
監査役
監査役定員
1～4人
監査役任期
3年 (固定)
株主総会・配当
招集通知期限
14日
書面投票
いいえ
電子投票
いいえ
配当基準日
매결산기말
取締役会決議のみで可能な第三者割当限度額
転換社債（CB）
300億ウォン
新株予約権付社債（BW）
300億ウォン
報酬の根拠
- 取締役
- 주주총회 결의로 정한다
- 監査役
- 주주총회 결의로 정한다
- 退職金
- 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다
役員報酬
2025年の事業報告書に基づく
報酬総額
8,400万ウォン
役員数
4人
1人当たり平均
2,100万ウォン
配当総額
11億ウォン
報酬／配当
0.1倍
5%以上の保有者
| 保有者名 | 保有比率 | 持株比率の増減 | 報告理由 | 受付日 |
|---|---|---|---|---|
| 박승준 | 51.96% | -0.22% | - 장내 주식 매도에 따른 특수관계자 해소 | 2025-04-09 |
| 박승준 | 52.18% | -0.52% | - 대표이사 사임에 따른 특수관계자 해소 - 신규 대표이사 취임에 따른 특수관계자(계열사임원에서 대표이사) 변동 | 2024-10-18 |
監査役
分析日 2026.08.26 13:22
| 監査役名 | 種別 | 任期開始 | 任期満了 | 在任期間 | D-day |
|---|---|---|---|---|---|
| 장명호 | 監査役 | - | 2027.03.28 | 2年 | D-144 |
役員一覧
| 氏名 | 役職 | 区分 | 年齢 | 任期満了 |
|---|---|---|---|---|
| 이길수 | 부회장 | 社内取締役 | 63歳 | D-345 |
| 장명호 | 감사 | 감사 | 62歳 | D-144 |
| 박승준 | 총괄 부회장 | 社内取締役 | 59歳 | D-872 |
| 함영중 | 상무 | 미등기 | 55歳 | - |
| 박제원 | 상무 | 미등기 | 54歳 | - |
| 김목홍 | 이사 | その他の非業務執行取締役 | 49歳 | D-512 |
DART開示
開示情報を読み込み中…
アクティビズム・ガバナンス
株主還元
重要度 2
이건홀딩스, 실적 개선에도 주주환원·IR 계획 부재
이건홀딩스는 영업이익이 크게 증가했지만 자사주 매입·소각이나 배당 확대 등 주주환원 방안을 별도로 제시하지 않았다. 시장에서는 기업가치 제고와 대주주 지배력에 관한 의문을 제기했다.
株主の視点 실적 개선에도 배당과 자사주 정책을 제시하지 않은 상장사의 주주환원 및 IR 정책을 다룬다. 다만 이건홀딩스의 국내 상장 여부를 확인할 수 없어 포함 대상에서 제외한다.